Ancak, gelen sorulardan, aradan geçen 1 yıllık süreçte, bu konuda yaşanan sorunların artarak devam ettiği, çok sayıda insanın bu konuda ciddi mağduriyetler yaşadığı anlaşılıyor!. Dolandırıcılar genellikle çeşitli platformlar üzerinden hedeflerine ulaşmaya çalışırlar. Örneğin, gibi sitelerden veya Instagram, Facebook gibi sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlar yayınlayarak banka hesaplarının 3\. şahıslara kullandırılması suçumağdurlarla iletişime geçerler.
Bu Kanun kapsam�nda verilmi� olan faaliyet izni iptal edilen sistem i�leticisinin, ödeme kurulu�unun veya elektronik para kurulu�unun faaliyetine devam etmesi durumunda da bu madde hükümleri uygulan�r. Banka kanalı ile dolandırıcılık suçunun işlenmesi halinde ceza aralığı 4 yıldan 10 yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasıdır.
Genellikle yasa ve/veya kayıt dışı çalışanlar; kendi personeli, arkadaşları veya yakın çevresindeki kişiler banka hesaplarının 3\. şahıslara kullandırılması suçuadına bankalarda hesap açarak/açtırarak, yasa/kayıt dışı hasılatlarını bu hesaplar üzerinden tahsil ediyor, bu kapsamdaki ödemelerini de yine bu hesaplardan yapıyorlar.
Gelir Testi Kimler Yaptıracak
Son uyarı: banka hesaplarının 3\. şahıslara kullandırılması suçuBanka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın!. Yükümlülük ihlâlinde adlî cezaMADDE 14 – (1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 7 ve 8 incimaddelerindeki yükümlülükleri ihlâl eden kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin günekadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Bu suç dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerinehükmolunur.
Dosyalarda hesap hareketlerini inceledik, müvekkillerin hesaplarının nasıl ellerinden alındığı, maddi karşılıkları edinip edinmedikleri, fayda görüp görmediklerini her olay bazında tek tek değerlendirdik.
Betway Hoşgeldin Bonusu
Bilişim uzmanlarımızdan özel rapor talep etmek için Whatsapp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 4) Açılan davalar sonucunda, altı banka hesaplarının 3\. şahıslara kullandırılması suçuaydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezası veriliyor. Bu durumlar, ayrıca savcılığın olayı bir dolandırıcılık örgütünün faaliyeti olarak değerlendirebileceği ve sizi bu örgütün bir üyesi olarak kabul edebileceği bir riski de beraberinde getirir.
İyi niyetle veya bilerek banka hesaplarını başkalarına kullandıranlar, bir yandan vergi ziyaı cezalı vergi tarhiyatı, diğer yandan da hapis cezası ile karşı karşıya kaldı! Kişilerin bu durumdan haberlerinin olup banka hesaplarının 3\. şahıslara kullandırılması suçuolmaması da durumu değiştirmiyor. Kanunları bilmemek mazeret sayılmıyor, suçu ortadan kaldırmıyor. 2-) 1 Say�l� Cumhurba�kanl��� Kararnamesinin 231. Maddesi ile Malî Suçlar� Ara�t�rma Kurulu Ba�kanl���na verilen görev ve yetkiler kapsam�nda de�erlendirilmek Üzere 549 Say�l� Suç Gelirlerinin Aklanmas�n�n Önlenmesi Hakk�nda Kanun’un 15.
Mali Müşavir Abdullah Tolu, "Banka hesaplarını kullandıranlar, bunu rızaen veya bir ücret karşılığında yapabiliyorlar. Başkalarının banka hesaplarını daha çok terör örgütleri, yasa dışı çalışanlar veya vergi mükellefiyeti olmakla beraber, kayıt dışı hasılatlarını kayıt dışında tahsil etmek isteyen şirketler ve kişiler kullanıyor" dedi. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 15. Maddesinde yer alan düzenleme ve gerekçesi ise şu şekilde:.
Anında Para Çekilebilen Bahis Siteleri
1-) Banka hesaplar� vas�tas�yla �ah�s veya �irketlerin, ödeme veya tahsilatlar�na arac�l�k ederek komisyon geliri elde edilmesi banka hesaplarının 3\. şahıslara kullandırılması suçunedeniyle (Kanun �artlar�na uygun matrah/vergi art�r�m� olmamas� ko�uluyla) Gelir Vergisi/Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi ve KDV aç�s�ndan Vergi �nceleme Raporlar� düzenlenecektir.
Dünyanın En Küçük Kıtası
Türmob yayınları. Bu durumda, dolandırıcılık şüphesi üzerine derhal hukuki destek almanız önem taşır.
Kimli�e ili�kin bilgileri almak ve bu bilgilerin do�rulu�unu teyit etmek suretiyle mü�terilerinin ve mü�terileri ad�na veya hesab�na hareket edenlerin kimli�ini tespit etmek ve i�lemin gerçek faydalan�c�s�n�n ortaya ç�kar�lmas� için gerekli tedbirleri almak zorundad�r. Banka hesapları neden banka hesaplarının 3\. şahıslara kullandırılması suçubaşkalarına kullandırılıyor?.
Her birine ait hesapların kullanıldığı illerde her mağdur için soruşturma dosyaları açılmış ve açılmaya devam ediyor. Yani Çanakkale 3 kişi dolandırılmış ise Çanakkale’de 3 doysa, Ankara’da 6 dosya gibi çok sayıda seri dosyalar açılmakta. Bu tür olaylar, banka hesaplarının incelenmesi sonucunda tespit ediliyor. Suçu işleyenler hakkında da çeşitli işlemler yapılıyor.
Kategoriler
Dolandırıcılar Sizi Bankaya banka hesaplarının 3\. şahıslara kullandırılması suçuKadar Götürebilir. Diyelim ki İzmir’desiniz ama Bursa’ya taşınmanız gerekiyor.
>> MuhasebeTR mobil banka hesaplarının 3\. şahıslara kullandırılması suçuuygulamas�n� Google Play 'den hemen indir. Köşe yazılarımı, prensip olarak okuyucularımızdan gelen soruların yoğunlaştığı konulara öncelik vererek oluşturuyorum. Çünkü, bunlar, sahada fiilen yaşanan sorunlar, hiç birisi sanal değil.
Beyaz Kelimesinin Zıt Anlamı
>> SGK Te�vikleri (156 Sayfa) �cretsiz E-Kitap: hemen indir. Hesabını başkalarına kullandıran kişilerin banka hesaplarında önemli miktarlarda para giriş çıkışları yapılabiliyor. Kayıt dışı hasılatlar da bu hesaplar üzerinden tahsil ediliyor. Bu suçu işleyenler hakkında MASAK da, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunabiliyor. Hem dolandırıcılar, hem dolandırıcılar banka hesabı kiralayan yardım eden sıfatını taşıyan kişi nitelikli dolandırıcılık suçunun faili olacaktır.
5549 say�l� Kanunun 2/1-d. Maddesi hükmüne göre, yükümlü; Bankac�l�k, sigortac�l�k, bireysel emeklilik, sermaye piyasalar�, ödünç para verme ve di�er finansal hizmetler ile posta ve ta��mac�l�k, talih ve bahis oyunlar� alan�nda faaliyet gösterenler; döviz, ta��nmaz, de�erli ta� ve maden, mücevher, nakil vas�tas�, i� makinesi, tarihi eser, sanat eseri ve antika ticareti ile i�tigal edenler veya bu faaliyetlere arac�l�k edenler ile noterler, spor kulüpleri, savunma hakk� bak�m�ndan di�er kanun hükümlerine ayk�r� olmamak ve 19/3/1969 tarihli ve 1136 say�l� Avukatl�k Kanununun 35 inci maddesinin birinci f�kras� ile alternatif uyu�mazl�k çözüm yollar� kapsam�nda ifa edilen mesleki çal��malar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere, ta��nmaz al�m sat�m�, s�n�rl� ayni hak kurulmas� ve kald�r�lmas�, �irket, vak�f ve dernek kurulmas�, birle�tirilmesi ile bunlar�n idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi i�lerine ili�kin finansal i�lemlerin gerçekle�tirilmesi, banka, menkul k�ymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varl�klar�n idaresi i�leriyle s�n�rl� olmak üzere serbest avukatlar ve Cumhurba�kan�nca belirlenen di�er alanlarda faaliyet gösterenleri ifade eder.
Kimlik Tespiti